Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Череповецкая коммерческо-посредническая фирма "Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Боршодская, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501246647
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528005556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02121-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24890
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
- Вид общего собрания акционеров: годовое.
- Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
- Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
2.1.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): Акции.
Категория (тип) - для акций: Обыкновенные именные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-02121-D от 01.02.2002 г.
2.1.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): Акции.
Категория (тип) - для акций: Привилегированные именные типа А.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-01-02121-D от 01.02.2002 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года.
- Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Боршодская, дом 50, здание управления Общества, 2 этаж.
- Время проведения общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д.50.
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 08 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3. О дивидендах. О списании убытков.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- В бухгалтерии Общества с момента опубликования сообщения в газете по адресу: Россия, 162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Боршодская, дом 50, 2 этаж АБК с 8:00 до 15:00 часов кроме субботы и воскресения, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Малыхин
3.2. Дата 17.04.2024г.